El acuerdo entre ambas entidades incorpora nuevas exigencias en materia de seguridad, protección de datos y control de accesos, en un contexto marcado por los requerimientos de supervisión sobre el operador público
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) española y la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) han acordado prorrogar durante cuatro años adicionales el convenio de suministro de información suscrito en 2022.
En virtud de este acuerdo, SELAE continuará remitiendo a Hacienda un informe mensual detallado sobre los premios gestionados. La información requerida abarca la identificación del perceptor, su residencia fiscal, la fecha e importe del premio, las retenciones practicadas, el gestor de cobro, la cuenta bancaria de ingreso, la entidad pagadora y el punto de venta asociado al resguardo premiado.
El protocolo se aplica a premios superiores a 20.000 euros —umbral susceptible de ser modificado mediante acuerdo de la Comisión de Seguimiento—. Asimismo, la AEAT mantiene la facultad de solicitar datos complementarios sobre la lectura de los resguardos premiados, el importe apostado y la documentación de ganadores que sean personas jurídicas, con la identificación de sus titulares reales.
La prórroga del convenio se produce después de que el Tribunal de Cuentas señalara la necesidad de reforzar las medidas de prevención del blanqueo de capitales en el operador público. En sus análisis de fiscalización, el órgano regulador detectó deficiencias en los sistemas informáticos de SELAE, demoras en las comunicaciones dirigidas al SEPBLAC e insuficiencias en la documentación identificativa de numerosos pagos de premios, instando a dotar de mayor independencia y recursos a su unidad interna de prevención.
Las modificaciones introducidas en la adenda actualizan las condiciones de tratamiento de los datos conforme a la normativa vigente e imponen un seguimiento estricto sobre la custodia y el uso de la información. La prórroga entrará en vigor una vez finalizada la vigencia inicial del convenio, el 22 de septiembre de 2026, y sus preceptos serán aplicables tras su inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación.