La Sugef llama a los casinos a inscribirse para evitar el cierre de cuentas

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de Costa Rica informó a los casinos que, a partir del primero de enero, comenzó a correr el plazo de seis meses para inscribirse en la entidad y evitar eventuales cierres de cuentas en bancos.

“Quienes no realicen el respectivo registro se verán privados de contar con los servicios de las instituciones del sistema financiero nacional, por lo que es preferible evitar este tipo de inconvenientes”, señaló el superintendente de Sugef, Bernardo Alfaro.

Alfaro también explicó que hay un calendario de inscripciones, que sería conveniente respetar para evitar problemas y que el proceso se lleve de forma paulatina.

El calendario establece que en marzo se registren los casinos físicos o virtuales (que operen desde Costa Rica). 

En noviembre pasado, la Sugef estimó la suscripción de 30.000 nuevos supervisados –entre personas y empresas– como parte de un proceso para fortalecer la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.