Primeras directrices paneuropeas para el juego online de EGBA contra el blanqueo

La European Gaming and Betting Association (EGBA), de que forma parte Jdigital, ha publicado sus primeras directrices paneuropeas para dar apoyo al compromiso del sector del juego online europeo en la lucha contra el blanqueo de capitales. 

Las normas, examinadas y revisadas por los mejores expertos europeos en cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales, incorporan el uso de las últimas tecnologías y leyes, y se basan en el compromiso de EGBA por promover el máximo nivel de responsabilidad del sector en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Las directrices contienen orientaciones prácticas y específicas sobre la forma en que los operadores de juego online deben llevar a cabo las evaluaciones de riesgo de clientes y empresas, notificar sobre transacciones sospechosas, mantener los registros y otras áreas esenciales que requieren un sólido cumplimiento en la lucha contra el blanqueo de capitales.

La normativa, que los operadores deben aplicar en todas sus operaciones en la Unión Europea (UE), presentan un enfoque basado en el riesgo y tienen por objeto apoyar el cumplimiento por parte del sector de las diversas directrices europeas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, que se incluirán en el próximo Reglamento de la UE en esta materia (AML/CFT).

Con la aprobación de estas directrices, que se produce tras un periodo de consulta iniciado en otoño de 2022, los miembros de EGBA deberán presentarán anualmente a la asociación informes donde se especifiquen los avances relativos a la aplicación de la normativa.

«A medida que la sofisticación de los delitos financieros sigue evolucionando, la publicación de estas directrices contra el blanqueo de capitales demuestra el compromiso de EGBA para garantizar que el sector europeo del juego en línea contribuya activamente a la lucha contra esta problemática”, destaca la directora de Asuntos Legales y Regulatorios de EGBA, Ekaterina Hartmann. 

“Actualmente existe una falta de orientación específica del sector para ayudar a los operadores de juego online de Europa en sus esfuerzos por el cumplimiento de las normas antiblanqueo de capitales y estas directrices proporcionan una valiosa herramienta para llenar este vacío y ayudar a los operadores a alcanzar los más altos estándares en el ámbito”, recalca Hartmann.

Los miembros de EGBA tienen un alto compromiso contra el blanqueo de capitales. En 2021, se sometieron a 30 auditorías en esta línea elaboradas por parte de las autoridades financieras y del juego de Europa, y presentaron casi 13.000 informes de actividades sospechosas a las fuerzas y cuerpos de seguridad nacionales. 

Además, EGBA representa a sus miembros en diversos foros de lucha contra el blanqueo de capitales, como la Comisión Europea (CE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (Financial Action Task Force (FATF)).