La Comisión de Investigación de Apuestas (CPI Bets) del Senado Federal de Brasil detuvo al empresario Daniel Pardim Tavares Lima durante su testimonio el pasado martes, acusado del delito de falso testimonio, según informa la Agencia Senado. 

Según los senadores, Pardim desmintió informaciones consideradas verdaderas por los parlamentarios. La solicitud de detención flagrante fue realizada por la ponente del CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), y confirmada por el presidente del colegiado, senador Dr. Hiran (PP-RR).

Según Soraya Thronicke, Pardim mintió cuando dijo que no conocía a su socia de la empresa, Adélia de Jesus Soares. Su empresa, Peach Blossom River Technology, está involucrada en otra compañía llamada Payflow, que opera en el sector de pagos digitales y brinda servicios de apuestas en línea, según el ponente. Payflow es investigado por la Policía Civil del Distrito Federal por indicios de lavado de dinero y transferencias ilícitas.

“Empezó a mentir desde el principio, diciendo que no conocía a sus socios. Mintió más de tres o cuatro veces y le dimos la oportunidad, repetimos las preguntas. Nadie forma una sociedad con alguien que no conoce. Él prestó juramento [como testigo] de decir la verdad en asuntos que no lo incriminaran. Pero tampoco puede omitir cuestiones conocidas… Lo que no podemos permitir es esta falta de respeto dentro de un CPI de la cámara legislativa más grande del país”, dijo la senadora, responsable de la solicitud de citación de Pardim.

El senador Dr. Hiran explicó que la policía legislativa estará a cargo de la orden de arresto. También afirmó que Adélia Soares debería ser llevada por la fuerza a la CPI para prestar testimonio. Según Thronicke, Soares también fue citada a comparecer personalmente ante la comisión este martes, lo que no ocurrió. Adélia es abogada del influencer Deolane Bezerra, quien tampoco respondió a la citación del CPI el 10 de abril.

El comportamiento de los abogados

Soraya Thronicke declaró a TV Senado, tras la reunión, que “los abogados se emocionaron” y que fue acusada de abuso de autoridad. Dijo que la detención fue legal y aseguró que responderá a un presunto proceso de abuso de autoridad “con la mayor tranquilidad del mundo”. El ponente también citó la sospecha de que Pardim podría ser un «testaferro» del plan.

Además de Thronicke, el senador Marcos Rogério (PL-RO) criticó la actuación del equipo de defensa de Pardim. Como testigo, tenía derecho a permanecer en silencio cuando se le formulaban preguntas incriminatorias. Sin embargo, para Marcos Rogério, los abogados hablaron de manera inapropiada directamente con los senadores.

La ponente indicó también que sospecha que Pardim no puede pagar a los abogados, quienes serían pagados por otras personas. Inicialmente, el declarante dijo a los senadores que no respondería preguntas sobre quién pagó la defensa. En otra pregunta, explicó que los servicios se prestaban “pro bono”, es decir, sin pago.

“Aunque el código de ética de la OAB no nos obliga a decir quién está pagando, lo que entendemos es que hay alguien pagando, y luego mintió [diciendo] que era “pro bono”, dijo el senador. Pardim dijo al CPI que trabaja en el sector gastronómico y que “estaba planeando abrir un servicio de entrega”, un negocio de reparto de comida.

Acusado de testaferro

Los senadores Izalci Lucas (PL-DF) y Damares Alves (Republicanos-DF) también afirmaron que Pardim podría ser un “testaferro”, término utilizado para designar a quien presta su nombre para abrir una empresa, sin llegar a gestionarla.

“Tienes una oportunidad única de colaborar con el CPI y mejorar tu imagen. El daño a tu nombre ya está hecho. No sé hasta qué punto te ayudará el silencio para preservarte… “, afirmó Damares.

Izalci afirmó que el declarante figura como socio en otras empresas, incluso fuera de Brasil. Según el senador, las empresas de apuestas deportivas y apuestas online suelen abrir instituciones de pago para mover sus recursos.

“Hay empresas como [las que explotan el] juego del Tigrinho que han tenido miles y miles de millones de reales, moviendo y creando empresas de pago que son las principales responsables de enviar recursos a otros países”, afirmó Izalci.

La investigación

El sector de apuestas viene experimentando una apertura desde 2018, cuya reglamentación elaborada por el Poder Ejecutivo se implementó efectivamente en enero de 2025, tras una fase de transición en 2024. El período sin reglas explícitas de funcionamiento genera divergencia entre los expertos respecto de la legalidad de ciertas actividades del sector.

El CPI das Bets, que comenzó en noviembre de 2024, investiga la posible asociación del sector de las apuestas con organizaciones criminales y prácticas ilícitas. Según el Dr. Hiran, la CPI de Apuestas también presentará, al final de sus trabajos, propuestas legislativas para mejorar el sector y proteger a la población brasileña de sus potenciales daños.