El fiscal del Ministerio Público de São Paulo, Paulo Lincoln Gakiya, reveló que organizaciones criminales utilizan casas de apuestas para el lavado de dinero, incluso mediante contratos con influencers digitales, tal y como recoge el portal de noticias brasileño BNLData.
La declaración se produjo durante una reunión de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre Crimen Organizado este martes (25), en el Senado Federal. Paralelamente, en la Comisión de Asuntos Económicos (CAE), los senadores interrogaron al presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo, sobre el control de las transacciones financieras irregulares, especialmente las relacionadas con las casas de apuestas y las fintechs.
El debate en la Comisión Parlamentaria de Investigación destacó que el crecimiento del crimen organizado en Brasil se debe principalmente a fallas en la supervisión y a debilidades estructurales del Estado. Los participantes enfatizaron que las organizaciones criminales explotan las lagunas del sistema penitenciario, se infiltran en el sistema financiero y se involucran en disputas interinstitucionales, lo que dificulta los esfuerzos para combatirlas.
El presidente de la comisión, senador Fabiano Contarato (PT-ES), definió al crimen organizado como un problema de Estado, con capacidad de corromper políticas públicas y capturar instituciones.
Durante la reunión del IPC, Gakiya lanzó una advertencia específica sobre las casas de apuestas: “En realidad, ya no usamos efectivo. Por lo tanto, es algo que necesita regulación. Y, si me permiten, una observación más sobre las casas de apuestas. No les revelaré nada, pero les puedo decir que muchas de estas empresas están siendo utilizadas por el crimen organizado para blanquear dinero, principalmente a través de contratos con influencers digitales. Utilizan a algunos influencers digitales que logran amasar una fortuna en pocos años, que tienen contratos con estas casas de apuestas, pero que están estrechamente vinculados al blanqueo de dinero por parte del crimen organizado. Esto pronto saldrá a la luz”.
El relator de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), el senador Alessandro Vieira (MDB-SE), también comentó sobre el tema: «Este asunto se debatió aquí en su momento. La Policía Federal, el Servicio de Impuestos Internos (SRI) y el Ministerio Público Federal advirtieron sobre las consecuencias de legalizar el juego para el blanqueo de capitales. Lamentablemente, todo esto se debatió aquí. En este punto, también éramos minoría. Quisiera señalar, respecto a este crecimiento desordenado, que esto ocurre evidentemente cuando hablamos de la ausencia del Estado; somos conscientes de que el crimen organizado busca espacios de opacidad, ya sea en la regulación legal o en la supervisión».
El fiscal no aclaró si la investigación se refiere a apuestas legales o ilegales
Esta no es la primera vez que Lincoln Gakiya advierte sobre la posibilidad de una investigación sobre la relación entre sitios de apuestas e influencers, pero el fiscal no especifica si estas plataformas son ilegales o están reguladas.
A principios de septiembre, en una entrevista en el programa «Roda Viva» de TV Cultura, cuando se le preguntó si había identificado algo relacionado con apuestas deportivas en alguna operación, Gakiya reveló que «ya lo he identificado, pero no puedo decírselo. De hecho, lo que sí puedo decir es esto, y no es solo mi observación: siempre que hay falta de regulación legal, poco control, poca supervisión, alta rentabilidad y bajo riesgo, el crimen organizado sin duda estará presente. Y no dudo de que ya esté presente en la industria de las apuestas. Tenemos pruebas contundentes de lavado de dinero a través de sitios de apuestas y también de influencers que los anuncian».