El regulador de juego danés Spillemyndigheden ha ordenado al operador de juego 888 a corregir sus procedimientos antilavado de activos para cumplir con la ley antilavado de ese país.
El regulador lanzó esta orden tras descubrir que un jugador danés había depositado más de DKK1m (133.827€) en su cuenta de este operador durante un periodo de tres meses.
Según 888, la empresa había sometido a esa cuenta a chequeos históricos al jugador durante ese periodo, principalmente a través de fuentes abiertas de internet. Además, 888 había pedido al jugador que enviara documentación para probar sus ingresos, después de que éste depositara más de DKK600.000 en su cuenta de juego durante un periodo de tres meses.
El jugador declinó brindar cualquier documentación, aunque 888 le permitió seguir jugando durante un mes más antes de cerrarle la cuenta, sin que el operador hallase ninguna razón para notificarlo a la Fiscalía del Estado para los Delitos Internacionales y Económicos Graves.
Según el regulador, 888 no había completado totalmente sus obligaciones respecto a la Ley Antilavado, en concreto el artículo 25, para investigar excepcionalmente los patrones de grandes transacciones y actividades qeu no tienen un propósito económico claro o legalmente demostrabel, para establecer si tuvieran relación con el lavado de activos.
Además, el regulador destacó que 888 no había cumplido su obligación legal de notificar que había razones para sospechar que esas transacciones se habían asociado con el lavado de activos.
Spillemyndigheden añadió que 888 debería haber cerrado la cuenta del jugador con anterioridad, y haber realizado una notificación legal. El regulador ha urgido a 888 a revisar sus procesos para garantizar que cualquier actividad potencial de lavado de activos se paraliza con anterioridad y cualquier sospecha de estas características se notifica a tiempo.