La Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA-MF) envió una carta a todas las empresas autorizadas a operar apuestas de cuotas fijas en Brasil, exigiendo que presenten sus políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD/FT). Los operadores tienen hasta el 17 de marzo de 2025 para responder a la Secretaría.
Las notificaciones fueron emitidas tanto a los operadores de apuestas, autorizados directamente por el MF, como a aquellos que operan bajo órdenes judiciales. Cada PLD/FT elaborado por las empresas deberá detallar los criterios y acciones previstas para las diferentes ocurrencias. La medida sigue los lineamientos de la Ley nº 14.790/2023 y de la Ordenanza SPA/MF nº 1.143/2024 . La legislación exige medidas eficaces para prevenir los delitos financieros en el sector de las apuestas. El incumplimiento de estos requisitos podrá dar lugar a sanciones.
El documento también destaca que, el 12 de febrero, la SPA realizó un webinar sobre buenas prácticas para reportar actividades sospechosas al Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf) . Durante el evento se detallaron los procedimientos para reportar transacciones sospechosas al Consejo, establecidos en los artículos 27 a 29 de la Ordenanza SPA/MF Nº 1.143.
Desde noviembre de 2024, la SPA es miembro de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Activos (Enccla) , instancia interinstitucional que reúne a varias entidades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para fortalecer las acciones de combate a los delitos financieros y mejorar la regulación del sector. La inclusión de SPA en Enccla refuerza el compromiso del gobierno de establecer un mercado de apuestas más transparente y seguro.