ALEA y LOTBA organizan una mesa redonda sobre prevención de lavado de activos

La Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) y Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) han anunciado la realización de una mesa redonda sobre prevención de lavado de activos.

El encuentro se llevará a cabo el próximo 28 de junio a las 10 de la mañana en la subsede de ALEA en la Ciudad de Buenos Aires, y contará con la presencia de Dennis Amerine, asesor del equipo de delitos económicos de la Oficina de Asistencia Técnica (OTA) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 

La actividad está dirigida a los oficiales de cumplimiento de los organismos reguladores de los juegos de azar, a los integrantes de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos, a los miembros regulares y adherentes de la asociación y a quienes formen parte de la industria de los juegos de azar. 

Amerine ofrece asesoramiento a gobiernos sobre el desarrollo y la implementación de prácticas anti-lavado de dinero (ALD). Asimismo, brinda capacitación a funcionarios sobre la supervisión de ALD. 

En sus más de 35 años de experiencia en la industria, principalmente en la Junta de Control  de Juego de Nevada, fue responsable de impulsar cambios significativos en lo que se refiere a regulación del sector. 

Además, es director asociado del Instituto Internacional de Juego de Azar de la Universidad de Nevada y asesor curricular del Centro Internacional de Regulación de Juegos de Azar de dicha institución de altos estudios, en Las Vegas.