Cierra con éxito la mesa redonda de LOTBA y ALEA sobre prevención de lavado de activos

En el día de ayer, tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires la mesa redonda sobre prevención de lavado de activos organizada por la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) y Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA).

El encuentro contó con la presencia de Dennis Amerine, asesor del equipo de delitos económicos de la Oficina de Asistencia Técnica (OTA) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, quien además es especialista en regulación del juego. Además, Dan Zambrano, representante del Tesoro de Estados Unidos y asesor en Argentina, también participó de la mesa redonda.

La titular de la unidad de PLA/FT de LOTBA dijo que “desde LOTBA queríamos acompañar y que, no solo desde la UIF sino también desde el Tesoro, conozcan cómo trabajamos en el sector y desde ALEA, mancomunadamente, porque es un tema que tomamos muy en serio. Teníamos una resolución vigente, la 18 de 2011, que era muy difícil de cumplir y nos hicimos cargo de armar una más cumplible, a nuestra medida y propusimos la vigente, la 199. Eso demuestra nuestro compromiso. Y es un ejemplo el tener hoy a casi todas las jurisdicciones del país”.

Por su parte, Carolina Galtieri, titular de la unidad de prevención de lavado de activos de LOTBA aseguró que “estamos en un punto de inflexión ya que está por salir la nueva norma».

Zambrano se refirió a su labor como asesor del Departamento de Justicia y explicó que efectúan “un proyecto de asistencia técnica para asesoría y capacitación sobre prevención, detección de delitos financieros y para supervisión de distintos sectores de la economía e investigación para las distintas agencias involucradas. Dennis es nuestro asesor en temas de supervisión de casinos. A través de este acuerdo con el gobierno de Argentina, vino a reunirse con la UIF, LOTBA y con los reguladores para fortalecer la supervisión y el control de casinos”.

Según Zambrano, a pesar de que Argentina tiene una tradición de supervisión de casinos, aún hay áreas que deben mejorarse. “La ley está cambiando en Argentina y el sector tiene que adaptarse a los nuevos requerimientos. Hemos recibido preguntas puntuales de los distintos oficiales que demuestran que hay bastante conocimiento del sector. Dennis ha ido a otros países donde no se observa esto. Estamos contemplando la propuesta de LOTBA para invitarlo de nuevo en septiembre para el Seminario de Prevención de Lavado y, luego, tener algunas reuniones adicionales para compartir su experiencia”.

Al concluir el encuentro, el presidente de la unidad coordinadora de prevención de lavado de activos de ALEA, Guillermo Dubra, comentó: “Dennis Amerine contó su experiencia como auditor en los casinos de Nevada, Las Vegas, y en otros lugares del mundo. En su exposición, detalló las recomendaciones del GAFI para los países miembros, para los sujetos obligados y, básicamente, las que más relación tienen con los juegos de azar. Hubo mucha ida y vuelta, debate e intercambio de opiniones, que enriquecieron el evento. Hay que agradecer a las jurisdicciones que estuvieron presentes y a LOTBA S.E. que gracias a sus gestiones pudimos contar con su presencia en ALEA”.