Gran convocatoria en seminario sobre prevención de lavado de activos de LOTBA

El seminario organizado por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) brindó un amplio panorama sobre administración de riesgos y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector juegos de azar. 21 jurisdicciones participaron del evento, además de representantes de las cámaras de agencieros, empresas del sector e integrantes de la industria.

El seminario se realizó el 10 de septiembre en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña.

El panel de apertura estuvo a cargo de las autoridades: Martín García Santillán, Presidente de LOTBA; y Nicolás E. Negri, Coordinador Nacional para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Seguidamente, la disertación acerca de la “Situación general y enfoque basado en riesgo en el sector de juegos de azar” estuvo a cargo de Carolina Galtieri y los integrantes de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos de LOTBA.

La capacitación continuó con “Experiencia práctica y tipologías en prevención de lavado de activos en el sector de juegos de azar”, en manos de Paola Strombolo, de Lotería de Córdoba S.E., y Maximiliano Montani, del IAFAS de Entre Ríos.

El siguiente panel abordó la “Acción judicial y cooperación del ente regulador en el combate al juego ilegal” y estuvo a cargo de Cecilia Amil Martín, Fiscal Penal Contravencional y de Faltas del Ministerio Público Fiscal de la CABA y Enrique del Carril, Director del Cuerpo de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

Posteriormente, Dan Zambrano y Dennis Amerine, Asesores de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de EE.UU., expusieron su “Visión global del sector de juegos de azar”.

Luego, la charla sobre “Colaboración institucional en la represión del delito de lavado de activos” fue desarrollada por Juan Agustín Argibay Molina, Titular del Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

Por último, la “Supervisión y relación con el Sujeto Obligado” fue el tópico a cargo de Gustavo Morell, Director de Supervisión de la UIF y Pablo Sanabria, Director resonsable del Régimen Administrativo Sancionador de la UIF.