El juego, calificado de ‘riesgo bajo’ al lavado de activos en Colombia

El sector del juego ha sido catalogado uno de los sectores menos vulnerables a los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo, según los resultados de la Evaluación Nacional del Riesgo 2019 de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). La UIAF calificó al sector del juego como de ‘riesgo bajo’.

Esta evaluación se hace cada tres años a todos los sectores de la economía y se desarrolla de acuerdo con estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), organismo intergubernamental que elabora y promueve medidas para combatir el blanqueo de capitales.

En la evaluación de ‘amenazas’, los juegos recibieron una calificación de 1,0, es decir, un rango de riesgo bajo (de 0,0 a 1,0 es amenaza baja y 5,0 es alta). En cuanto a las ‘vulnerabilidades’, obtuvieron a 0,5, que es un riesgo medio (0,0 es el puntaje más bajo y 1,0 es el riesgo más alto), mientras que los controles aplicados por las empresas del sector tuvieron un puntaje de 0,7, calificación alta según las escalas internacionales (0,0 es bajo control y 1,0 es alto control). 

Estas calificaciones, además de mostrar los avances que se han hecho en estas materias, convierten al sector en un referente del compromiso con la prevención y control del lavado de activos.

“El sector de apuestas permanentes (chance) ha hecho un esfuerzo muy importante en la implementación y consolidación de sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (Laft) y en la Evaluación Nacional del Riesgo encontramos los resultados de estas acciones”, afirmó Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos, gremio que agrupa a las principales empresas del sector. 

Al mirar evaluaciones pasadas, se concluye que los esfuerzos han dado sus frutos: en 2016, se obtuvo una calificación que ubicaba al sector en un riesgo de amenaza medio y ahora se pasó a riesgo de amenaza bajo.

Si bien Restrepo destaca que en cada evaluación los resultados son mejores y le dan más reputación al sector, también reconoce que esta es una “lucha que nunca acaba”. 

Por ese motivo, recuerdan desde Asojuegos que es vital que continúen las auditorías y la formación permanente para oficiales de cumplimiento y para equipos de riesgo. Además, desde este gremio se favorece la participación y organización de eventos nacionales e internacionales, junto a entes de regulación y control. Por otra parte, se insiste en el compromiso de la alta dirección empresarial y gremial.