Las loterías argentinas crean sinergias público privadas contra el lavado de activos

Las loterías argentinas están diseñando un cambio de estrategia para mejorar su lucha contra el lavado de activos en el país. La idea es que los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) sean de una mayor calidad, mejorar los análisis para aumentar la efectividad en la detección del lavado de activos. 

Esa fue una de las conclusiones más importantes dentro del Seminario de Prevención de Lavado de Activos en el sector de los juegos de azar, con 24 jurisdicciones para la articulación público-privada. También asistieron 15 proveedores del juego. El seminario congregó a un centenar de participantes. 

El secretario de la Junta Directiva de ALEA y presidente de Lotería de la Ciudad, Jesús Acevedo, recalcó la importancia de la Unidad de Prevención de Lavado de ALEA. 

El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, aseguró que es necesario generar sinergias y sistematizar la colaboración público y privada y la cuarta ronda de evaluación mutua a Argentina de GAFI.

Según Yacobucci, “tiene que haber una muy buena relación entre todos los integrantes del sector, público y privado para generar un trabajo articulado. En definitiva, es necesario que haya una sinergia entre ambos sectores para articular y gestionar los riesgos”.

Además añadió que “la evaluación de GAFI nos aportó conocimiento directo de las dinámicas actuales. El Enfoque Basado en Riesgo tiene consigo la mejora continua, por eso, las regulaciones deben ser permeables a cambios, a un diseño dinámico, a recibir críticas constructivas”.

Sobre la cuarta Ronda de Evaluaciones, explicó que “viene a evaluar la efectividad del sistema. La parte de normativa interesa, pero GAFI viene a ver qué resultados arroja. El desafío es tener como objetivo la efectividad del sistema para detectar operaciones sospechosas, que deriven en investigaciones que detecten operaciones de lavado”.

“Tenemos que trabajar para que los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) sean de calidad, el volumen de reportes no es importante, sino pasar a un sistema que exige un poco más de análisis. Es un cambio de dinámica y el desafío es mutuo: nuestra supervisión va a tener que ser distinta, hay que interpretar y analizar. Trabajar sin perder de vista la efectividad”.

Además, Delfina Cabral y Vedia de UIF, junto a Pablo Rouvier de la UCPLA de ALEA y a Gabriel Antuña de BetWarrior, compartieron un panel sobre la experiencia de la 4ta. Ronda de Evaluación Mutua de GAFI.

Durante la mañana, se presentó un panel con el análisis de la Resolución 194/23 UIF para el sector de los juegos de azar, por parte de representantes de la UIF y de la UCPLA de ALEA.

Y durante la tarde, el seminario continuó con el Taller pensado para la implementación de los documentos y herramientas exigidas en la normativa actual. Por último, el panel referido a Juego No Presencial expuso las acciones para prevenir el lavado de activos en plataformas de juego autorizadas y las acciones de lucha contra el juego ilegal en línea.