La subsecretaria de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda de Brasil, Carolina Yumi de Souza ha recibido esta semana el Diploma de Mérito del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF). La entrega tuvo lugar en la sede del Consejo en Brasilia.
Creado en 2011, el premio honra cada año a personas y/o instituciones que se hayan distinguido en el ámbito de la prevención y combate al lavado de dinero o la financiación del terrorismo.
Los criterios principales son: realización de servicios, trabajos o estudios relevantes en la prevención y combate del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo; realizar servicios, trabajos o estudios relevantes que hayan beneficiado o apoyado a Coaf en el desempeño de sus actividades; y práctica de un acto, contribución a un hecho o ejercicio de una función que justifique el pago de un tributo especial por parte del COAF.
El presidente de COAF, Ricardo Liáo, afirmó que el trabajo del organismo enfrenta nuevos desafíos con el crecimiento de sectores como los activos virtuales, las apuestas de cuotas fijas y los delitos ambientales. También destacó la mejora de los procesos y el “importante aumento del intercambio de información de inteligencia financiera”.
Al recibir el premio, la subsecretaria de la SPA manifestó: “Asumimos un reto enorme (…) y todos los que formamos parte de esta comunidad nos abrazamos. Por eso quiero agradecerles no sólo por el premio, sino también por permitirme ser parte de esta comunidad”.
Antes de trabajar en la SPA, Carolina Yumi de Souza se dedicó al área de combate al lavado de dinero. Hasta 2024 trabajó en el Ministerio de Justicia, al frente del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional.