El grupo global de apuestas y juegos deportivos, Entain plc, reconoce que el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones ha iniciado hoy procedimientos de sanción civil en el Tribunal Federal de Australia contra Entain Group Pty Ltd, la subsidiaria del Grupo en Australia.
El comunicado de prensa de AUSTRAC publicado en relación con el inicio de estos procedimientos se puede encontrar en el sitio web de AUSTRAC en la siguiente dirección: https://www.austrac.gov.au/news-and-media/media-release/austrac-takes-ladbrokes-and-neds-operator-entain-federal-court-over-serious-non-compliance-australias-money-laundering-laws.
Entain está considerando cuidadosamente la Solicitud de Origen y la Declaración Concisa presentadas y notificadas por AUSTRAC.
Los procedimientos contra Entain Australia se relacionan con supuestas infracciones de la Ley australiana contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo de 2006, identificadas como parte de la investigación de cumplimiento de AUSTRAC sobre Entain Australia. La Ley exige que quienes la regula identifiquen, mitiguen y gestionen los riesgos de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. Como el Grupo ha revelado anteriormente, AUSTRAC anunció esta investigación en septiembre de 2022.
Entain ha cooperado plenamente con AUSTRAC a lo largo de su investigación y, en diciembre de 2022, inició un programa de mejoras adicionales a los sistemas y procesos de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo de Entain Australia. Este programa específico, según se comunicó a AUSTRAC, se completará en junio de 2025.
Tomamos nota de las sanciones anteriores en los procedimientos de AUSTRAC en el sector del juego y, si bien el resultado de los procedimientos de sanciones civiles contra Entain Australia es incierto, puede dar lugar a la imposición de una sanción que podría ser potencialmente importante. El nivel de cualquier sanción es, en última instancia, una cuestión que debe resolver el Tribunal Federal de Australia, cuyos procedimientos pueden llevar algún tiempo.
Al comentar esta cuestión, el director ejecutivo de Entain, Gavin Isaacs, ha comentado que “tomamos nota de las acusaciones formuladas y las tomamos muy en serio. Hemos cooperado plenamente con AUSTRAC a lo largo de su investigación y estamos implementando mejoras adicionales en los mecanismos de cumplimiento de Entain Australia en materia de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Si bien aún tenemos que realizar algunas mejoras adicionales, esperamos que se implementen de acuerdo con el plan que comunicamos a AUSTRAC en 2023. Estamos comprometidos a mantener los delitos financieros fuera del juego y continuaremos desempeñando nuestra parte para apoyar un sector bien regulado y que cumpla con las normas para nuestros clientes, partes interesadas y la comunidad en general».