El operador de apuestas deportivas y casino, LeoVegas, ha recibido una sanción económica de la Comisión de Juego de Gran Bretaña por un valor de 1.6M€ debido a múltiples infracciones.
La Comisión ha determinado esta sanción tras haber detectado múltiples incumplimientos en los controles de responsabilidad social y prevención de lavado de dinero en el periodo de tiempo comprendido entre octubre de 2019 y octubre de 2020.
La directora de cumplimiento e inteligencia de la Comisión de Juego de Gran Bretaña, Leanne Oxley, ha anunciado que “identificamos estos problemas a través de una actividad de cumplimiento y continuaremos tomando medidas contra otros operadores si no aprenden las lecciones que nuestro trabajo de está dando”. Además, también ha destacado que “este caso es un ejemplo más de cómo los operadores no protegen a los clientes y no están al tanto de los riesgos de lavado de dinero dentro de su negocio.”
Además de la sanción, la empresa que administra leovegas.com, pinkcasino.co.uk, slotboss.co.uk, betuk.com y 21.co.uk también recibió una advertencia en virtud de la sección 117(1)(a) de la Ley de Juegos de Azar de 2005 que se ocupa de las condiciones, advertencias, sanciones, suspensiones y revocación.
En un resumen del UKGC publicado en su sitio web, se produjeron siete tipos específicos de infracciones, cuatro de ellas bajo responsabilidad social y tres enumeradas como fallas contra el lavado de dinero.
