El gremio de los juegos de azar colombiano Asojuegos ha solicitado al Organismo de Control de Activos del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) «un diálogo directo y franco» para revisar y conocer los avances en cumplimiento y gestión contra el lavado de activos en el país.
Además de la industria del juego, en la iniciativa han participado el sector las redes transnacionales y el de los giros postales. Todos ellos pidieron a los bancos americanos con corresponsales bancarios en Colombia que se interesen por las nuevas prácticas en esta materia tan sensible.
Así, el presidente de Asojuegos, Juan Carlos Restrepo, recalcó este punto en el congreso Anti Money Laundering Compliance Conference de FIBA en Miami esta semana, durante una asamblea con los bancos de Estados Unidos, Europa, América Latina y el Caribe.
Restrepo hizo esta solicitud dado que algunos bancos internacionales les han pedido a sus corresponsables bancarios en Colombia no abrir cuentas o productos a las empresas dedicadas a estos sectores, porque las consideran de alto riesgo.
“Para la industria de juegos de suerte y azar y para el desarrollo de negocios como los giros postales es definitiva la relación con el sistema financiero. No lo consideramos básico, sino imprescindible; es imposible mover la cantidad de capitales que se deben mover en giros postales y en juegos si no se hace a través del sistema financiero», afirmó Restrepo en una de las conferencias.
El dirigente gremial señaló cómo esta política «equivocada» de los bancos internacionales con sus corresponsales en Colombia va generar un riesgo al país, porque si esos sectores no pueden canalizar sus ingresos a través del sistema financiero nacional «los están presionando a la informalidad».
Por tal razón, Restrepo solicitó al sistema financiero internacional que revise sus políticas de reportar como sectores de alto riesgo en Colombia a las remesas y a los juegos, «dado que esa realidad ha cambiado y hoy la regulación de esos sectores es muy estricta: exige todas las normas de cumplimiento en LAFT y, particularmente, se realizan reportes en giros desde los 70 dólares a la UIAF y en juegos, a ganadores desde los 150 dólares.
“El sistema financiero debe entender que el monopolio rentístico de juegos de suerte y azar en Colombia no pertenece a los privados, sino al Estado, y éste lo cede a unos particulares para que lo exploten, pero nunca cede el monopolio rentístico», afirmó Restrepo.
Y aseguró que, por ello, «el Estado vigila, controla y regula de manera muy directa toda la actividad de juegos de suerte y azar. Y por eso creo que este diálogo franco que solicitamos con el sistema financiero y muy especialmente con los corresponsales para que conozcan qué están haciendo en Colombia las empresas de juegos de suerte y azar y las empresas de giros postales. Para nosotros es muy necesario que se comprenda en profundidad cómo opera la actividad y los sistemas de información, prevención y administración del riesgo”, concluyó Restrepo.
En el panel final sobre la financiación del terrorismo en el marco del Congreso Mundial de Bancos se señaló que «en Colombia, los resultados de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el juego es una de las profesiones no financieras con resultados positivos por la mitigación de riesgos generados por el LAFT. Y fue el primero después del sector financiero».
