Gafilat avisa de los riesgos de lavado de activos en la emergencia actual

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) advierte a la comunidad internacional de que se revisen los riesgos de lavado de activos derivados de las medidas tomadas para contener la crisis sanitaria.

En un comunicado emitido ante la crisis sanitaria mundial y las medidas tomadas por la comunidad internacional, Gafilat insta a las autoridades a revisar «los posibles riesgos emergentes por la situación sanitaria mundial y cerrar las puertas que ha abierto este fenómeno y las medidas para mitigarlo, a fin de evitar que las organizaciones criminales puedan aprovecharlo y salgan fortalecidas”.

El Grupo ha identificado algunas medidas en la lucha contra el Covid-19 que pudieran ser utilizadas para fines ilegales, entre las que destaca el aumento de fraudes financieros, delitos cibernéticos y estafas o las inversiones fraudulentas.

Además, Gafilat insta a las instituciones a mantener un constante contacto y acompañamiento de los reguladores, supervisores, unidades de inteligencia financiera, autoridades policiales y otras autoridades relevantes.

La intención de esa acción conjunta es «brindar orientación y asistencia al sector privado sobre cómo aplicar las regulaciones y regulaciones nacionales ALA/ CFT durante la crisis actual».

Otro ámbito importante sobre el que alerta este grupo es el de identificar nuevas tendencias y riesgos y acordar medidas para mitigarlos, así como fomentar el uso responsable de servicios digitales financieros y no financieros. Y fortalecer la cooperación internacional entre autoridades competentes para compartir buenas prácticas.