El Dr. Luigi Faneyte, el investigador forense que impulsó las denuncias de mala conducta en la Junta de Control de Juegos de Curazao, ha redoblado sus acusaciones.
Faneyte afirmó en un comunicado el jueves que presentó una segunda acusación ante el Fiscal General de Curazao, agregando a Random Consulting Ltd, Jeannitza Felix, Phaedra Hanst, IGA Trust B.V., Cedric Pietersz y la Junta de Control de Juegos (GCB) a la lista de entidades presuntamente involucradas en «un patrón sistemático de estafas, mala gestión financiera y lavado de dinero».
Faneyte había presentado previamente una acusación que implicaba al Ministro de Finanzas de Curazao, Javier Silvania, junto con los ejecutivos de juegos Mario Galea, Aideen Shortt y Mario Fiorini.
«La evidencia en este Informe Complementario muestra cómo un grupo selecto de personas y entidades contribuyó activamente a socavar la regulación de los juegos de azar de Curazao», dijo Faneyte. “El GCB fue creado por estos individuos no como un organismo regulador sino como una fachada para facilitar transacciones no reguladas y conflictos de intereses”.
La denuncia complementaria incluye acusaciones de transacciones de criptomonedas potencialmente irregulares utilizando instituciones de dinero electrónico en el extranjero, así como un posible elemento transfronterizo de la mala conducta a través de Estados Unidos, Malta y la República Checa.
Faneyte está pidiendo una acción inmediata de las autoridades de Curazao y también ha presentado denuncias penales en Nueva Jersey, Malta y Chequia.
“Es esencial restablecer la confianza en nuestras instituciones y garantizar que Curazao cumpla con los estándares internacionales. Solo a través de investigaciones sólidas e independientes podemos evitar que estos abusos continúen”, agregó Faneyte. “Pietersz debe dimitir de inmediato”.