La Secretaría Antilavado investiga si el Hotel Enjoy de Punta del Este incumplió la normativa de prevención del blanqueo de capitales, en el caso de Mónica Rivero, la extesorera de la automotora Julio César Lestido S.A.

Rivero fue procesada con prisión por reiterados delitos de estafa y por falsificación de documentos privados, indicaron al diario local El Observador fuentes de la investigación.

La Justicia probó que la trabajadora extrajo de la firma a lo largo de diez años la suma de 7,6 millones de dólares de los cuales ella, junto a su marido y hermano, apostaron al menos 4,2 millones en el casino de este hotel, según informó El País.

La secretaría visitó el hotel en octubre de 2018, y recabó información con el objetivo de determinar posibles incumplimientos, de acuerdo con las fuentes. Si bien se trató de una inspección de rutina, se tuvo en cuenta el caso Rivero, ya que la mujer había desaparecido en febrero de 2017 y desde entonces se creía que el dinero que robó había sido jugado en esa casa de apuestas.

El informe no está listo aún, pero de encontrarse irregularidades la firma podría verse expuesta a sanciones que van hasta los 2,4 millones de dólares.

En los próximos días, el juzgado a cargo de la jueza Ana Ruibal enviará el expediente del caso a la Justicia de Crimen Organizado, donde se investiga si Rivero, su marido y hermanos incurrieron además en un delito de lavado de activos. La compra de una propiedad con dinero mal habido, o la apuesta de ese dinero en un casino, son ejemplos de blanqueo de capitales. Al revender el bien se puede obtener dinero legítimo, de la misma forma que ganando en una casa de apuestas.

Por eso los casinos, junto con escribanos, empresas constructoras, inmobiliarias, vendedores de metales preciosos, entre otros, son sujetos obligados a reportar actividad sospechosa de lavado de activos. Los casinos figuraron en 2017 como la categoría de sujetos obligados del sector no financiero que más reportes hizo de casos de sospechas de lavado.

Según El País, el gerente de servicios legales del Casino Enjoy de Punta del Este declaró ante la Justicia que tanto Rivero como su marido eran jugadores VIP, y que su marido tenía una tarjeta de beneficios “seven star”, a la cual se accede al acumular 200.000 puntos (cada punto se obtiene gastando 16 dólares).

“Estas personas venían a jugar en efectivo y se llevaban efectivo. No están en ninguna lista del World Check. Tenemos conocimiento del cliente, no vamos a fondo con el volumen de ingresos. Tenemos políticas muy estrictas, garantizamos que ciertas cosas no ocurren, pero el detalle de los ingresos creo que no lo tenemos”, dijo en el juzgado el jerarca del casino.