La Asociación Colombiana de Operadores de Juego, Asojuegos, presentará las claves de la lucha contra el lavado de activos durante la celebración del Día Nacional Antilavado el próximo día 29 de octubre. La novedad es que esta edición contará con dos jornadas. La primera de ellas, estará destinada al sector público, mientras que el 30 de octubre se dedicará al privado. Este Día Nacional Antilavado está organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito.
En estas jornadas se profundizará en las claves para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Para ello, se revisarán los procedimientos llevados a cabo por la marca GABE y otras empresas como Inverpacífico, Superservicios del Valle, Redcolsa y otras. Todo este ecosistema de empresas ha logrado crear una de las mayores redes de antilavado de capitales de toda América Latina.
Algunas de las claves que se darán a conocer en este Día Nacional Antilavado son la formación de los empleados o el control de todas las operaciones sospechosas. Además, se hará hincapié en advertir a la población de no prestar su nombre para hacer giros.
Bajo la premisa de tolerancia 0 con el lavado de activos, las empresas reforzarán su compromiso con el análisis de las operaciones inusuales. Para la economía colombiana es vital este control para minimizar al máximo el riesgo al que se exponen.
