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ALEA organiza un seminario sobre lavado de activos en Santa Fe

29 septiembre 2022 11:27 am GMT
foto dinero

La Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) organiza en octubre un seminario sobre la prevención de lavado de activos y juego ilegal en la provincia de Santa Fe. El seminario tratará sobre las sinergias sectoriales en los juegos de azar en Argentina. 

Organizado en forma conjunta por ALEA y la Caja de Asistencia Social de la provincia de Santa Fe, el evento tendrá lugar los próximos 12 y 13 de octubre, en el Hotel Los Silos de la capital provincial. 

Durante las dos jornadas se hablará sobre los siguientes asuntos:

  • Experiencias sobre lucha contra juego ilegal físico y online en Santa Fe y en Córdoba.
  • Un análisis de la situación actual y los desafíos futuros en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
  • Los criterios de ROS y de supervisiones externas de la UIF. La Evaluación de Riesgos y la aplicación de medidas políticas de Prevención de Lavado de Activos al juego online.

Con la participación de las autoridades de las loterías de nuestro país, los representantes de los organismos reguladores y de las empresas miembros de la asociación, las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) e invitados especiales.

Programa y agenda del seminario, en este link

El costo de inscripción es de $9.000. Los miembros regulares cuentan con una inscripción sin cargo por organismo/jurisdicción. Las inscripciones cierran el 6 de octubre.

Inscripción: en este link. El registro al seminario se concreta al completar el formulario y efectuar el pago de la inscripción, que podrá realizarse mediante Mercado Pago o por transferencia bancaria, cuyo link y/o datos se encuentran disponibles en el formulario de inscripción.

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