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Las loterías argentinas elaboran una guía contra el lavado de activos

24 junio 2020 10:48 am GMT
foto pesos argentinos

La Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de la asociación de loterías argentinas ALEA ha presentado de forma online su Guía para la elaboración del Manual de Prevención de Lavado de Activos en el juego.

Se trata de un documento marco, con unas guías de trabajo y un lenguaje unificado, que incluye las recomendaciones de la UIF. A partir de ahora, cada una de las autoridades lotéricas del país irá enriqueciendo dicho documento para adaptarlo a su territorio.

La Guía presenta todos los componentes de una política de prevención del lavado de activos específica para el sector del juego y constituye un punto de partida sobre el que trabajar y adaptar según las características de cada jurisdicción argentina.

El equipo de redacción estuvo compuesto por representantes de las loterías de las provincias de Buenos Aires, Lotería de la Ciudad S.E., Lotería de Córdoba, Lotería Correntina, Lotería Chaqueña, IAFAS de Entre Ríos, Lotería de Santa Fe y Lotería de Santa Cruz.

Según la responsable de la Lotería de la Ciudad, Carolina Galtieri, esta guía es «el resultado de un grupo de trabajo heterogéneo. Estamos muy contentos, porque logramos un documento muy completo, que se irá enriqueciendo con las guías que continúen surgiendo como la de auditoría, bingos, sorteos, rifas y otras cuestiones para prevenir el ingreso de fondos ilícitos». De otro lado, la responsable de la Lotería Chaqueña, Alejandra Verón, destacó la fortaleza del trabajo en equipo del grupo.

Por su parte, el director ejecutivo de ALEA, Mario Trucco, subrayó la productividad de los integrantes de esta unidad, cuya dinámica de trabajo «refleja el espíritu de la Asociación, que se caracteriza por la colaboración y el facilitar los datos para lograr una construcción del conocimiento federal».

Para finalizar, el representante de IAFAS Entre Ríos, Guillermo Dubra, expresó que «esto es ALEA, el trabajo solidario que integra a todo el país, compartiendo conocimiento, errores y aciertos, y no sólo en eventos sino también de esta forma… Siempre a disposición para brindar lo mejor de cada uno’.

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