La Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado (Cibelae) se ha sumado este año a la campaña para prevenir el lavado de activos y [...]
La Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (Cibelae) llevará a cabo un nuevo webinar el próximo 6 de octubre, cumpliendo con el mandato [...]
El gobierno de Colombia, a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), aprobó esta semana sus nuevas guías de la política nacional [...]
El evento Laft América, el próximo 1 de septiembre, abordará los retos del lavado de activos en Latinoamérica en los momentos desafiantes del Covid-19.
Inaugurará el [...]
La Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de la asociación de loterías argentinas ALEA ha presentado de forma online su Guía para la [...]
El sector del juego ha sido catalogado uno de los sectores menos vulnerables a los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo, [...]
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) advierte a la comunidad internacional de que se revisen los riesgos de lavado de activos derivados de [...]
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha destacado la importancia de capacitar a los Oficiales de Cumplimiento y agradeció el esfuerzo de Colombia contra el [...]
La Corte Suprema de Chile confirmó seis sanciones aplicadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) al Casino de Juegos de Iquique por no informar [...]
