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lavado de activos

Cibelae se suma a la campaña para prevenir el lavado de activos

La Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado (Cibelae) se ha sumado este año a la campaña para prevenir el lavado de activos y [...]

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Cibelae organiza un webinar sobre juego y prevención de lavado de activos

La Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (Cibelae) llevará a cabo un nuevo webinar el próximo 6 de octubre, cumpliendo con el mandato [...]

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Colombia aprueba su nueva política antilavado de activos

El gobierno de Colombia, a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), aprobó esta semana sus nuevas guías de la política nacional [...]

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Laft América o los retos contra el lavado de activos y el covid-19

El evento Laft América, el próximo 1 de septiembre, abordará los retos del lavado de activos en Latinoamérica en los momentos desafiantes del Covid-19.

Inaugurará el [...]

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foto pesos argentinos

Las loterías argentinas elaboran una guía contra el lavado de activos

La Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de la asociación de loterías argentinas ALEA ha presentado de forma online su Guía para la [...]

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foto dinero

El juego, calificado de ‘riesgo bajo’ al lavado de activos en Colombia

El sector del juego ha sido catalogado uno de los sectores menos vulnerables a los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo, [...]

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foto recurso dinero

Gafilat avisa de los riesgos de lavado de activos en la emergencia actual

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) advierte a la comunidad internacional de que se revisen los riesgos de lavado de activos derivados de [...]

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Perú publicará el primer informe de riesgos de lavado de activos en el juego

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Perú, Sergio Espinosa, ha anunciado la próxima publicación del primer informe de riesgos de lavado [...]

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La OEA reconoce los juegos de azar colombianos contra el lavado de activos

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha destacado la importancia de capacitar a los Oficiales de Cumplimiento y agradeció el esfuerzo de Colombia contra el [...]

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La Corte Suprema ratifica sanciones de la UAF contra Casino de Juegos de Iquique

La Corte Suprema de Chile confirmó seis sanciones aplicadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) al Casino de Juegos de Iquique por no informar [...]

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