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Premian a la colombiana Gane por su campaña antilavado de activos

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y el programa de Negocios [...]

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LaftAmérica vuelve como evento clave contra el lavado de activos

LaftAmérica es ya uno de los eventos más importantes en el marco del lavado de activos en Latinoamérica. Las jornadas serán los días 2 y [...]

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Cibelae se suma a la campaña para prevenir el lavado de activos

La Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado (Cibelae) se ha sumado este año a la campaña para prevenir el lavado de activos y [...]

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Cibelae organiza un webinar sobre juego y prevención de lavado de activos

La Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (Cibelae) llevará a cabo un nuevo webinar el próximo 6 de octubre, cumpliendo con el mandato [...]

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Colombia aprueba su nueva política antilavado de activos

El gobierno de Colombia, a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), aprobó esta semana sus nuevas guías de la política nacional [...]

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Laft América o los retos contra el lavado de activos y el covid-19

El evento Laft América, el próximo 1 de septiembre, abordará los retos del lavado de activos en Latinoamérica en los momentos desafiantes del Covid-19.

Inaugurará el [...]

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Las loterías argentinas elaboran una guía contra el lavado de activos

La Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de la asociación de loterías argentinas ALEA ha presentado de forma online su Guía para la [...]

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El juego, calificado de ‘riesgo bajo’ al lavado de activos en Colombia

El sector del juego ha sido catalogado uno de los sectores menos vulnerables a los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo, [...]

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Gafilat avisa de los riesgos de lavado de activos en la emergencia actual

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) advierte a la comunidad internacional de que se revisen los riesgos de lavado de activos derivados de [...]

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Perú publicará el primer informe de riesgos de lavado de activos en el juego

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Perú, Sergio Espinosa, ha anunciado la próxima publicación del primer informe de riesgos de lavado [...]

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