Las loterías argentinas están diseñando un cambio de estrategia para mejorar su lucha contra el lavado de activos en el país. La idea es que los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) sean de una mayor calidad, mejorar los análisis para aumentar la efectividad en la detección del lavado de activos.
Esa fue una de las conclusiones más importantes dentro del Seminario de Prevención de Lavado de Activos en el sector de los juegos de azar, con [...]
