El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Perú, Sergio Espinosa, ha anunciado la próxima publicación del primer informe de riesgos de lavado de activos en este sector, en una entrevista con el medio generalista OjoPúblico.
Los resultados serán publicados a inicios de febrero, en el contexto de una iniciativa de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Según este medio, el estudio tiene como objetivo “identificar problemas concretos” sobre el sector de juegos de azar, según explicó Espinosa acerca del informe elaborado a pedido de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Contralaft).
“Hay hallazgos vinculados al uso de efectivo, a la compra de fichas o el cobro de premios”, agregó Espinosa.
En su última evaluación del Perú, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) ya había detectado deficiencias en la debida diligencia para conocer a sus clientes, sobre todo en zonas de difícil acceso. También detectó similares problemas en los manuales de prevención del lavado, porque no reflejan la realidad de los casinos y salas de juegos.
Los operadores de estos negocios “aún no han comprendido de forma integral los riesgos”, concluye el ente regional.
El funcionario público aseguró en la entrevista que el informe será público y que el sector del juego en Perú es, de por sí, un sector de riesgo por el uso generalizado de efectivo y de moneda extranjera.
Entre los aspectos a mejorar, el funcionario peruano citó el registro de información cuando una persona compra fichas, juega en un tragamonedas o cobra un premio. Otro ámbito es la idoneidad de los operadores de casinos y salas de juego.
