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Convenio entre el regulador mexicano y Hacienda para prevenir la corrupción

16 junio 2021 12:19 pm GMT
bandera de México

La Secretaría de Gobernación de México ha firmado un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda. El objetivo es intercambiar información para prevenir y combatir posibles actos de corrupción vinculados con juegos con apuestas y sorteos.

Acompañada por el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que estas acciones son imprescindibles para erradicar las actividades comúnmente conocidas como “lavado de dinero”, en la lucha contra la corrupción, y el crimen nacional y transnacional.

Dijo que el convenio que se suscribió ayudará a establecer procesos para que Gobernación cuente con información adicional de los particulares con los que interactúa para verificar el cumplimiento de las obligaciones financieras.

Grupo de Acción Financiera

Esta estrategia se firma en el marco del ‘Grupo de Acción Financiera Internacional’, que sucede a una serie de convenios internacionales, bajo las políticas de la ley de Seguridad Nacional, y estará vigente hasta noviembre de 2024.

La titular de la dependencia comentó que “las acciones asertivas requieren que actuemos como un frente unido, guiado por los principios de honestidad y lealtad a la nación”.

Aseguró que en Gobernación hay total disposición de continuar trabajando de la mano con la UIF por el país. Aseguró que “el futuro en la lucha anticorrupción pasa por el trabajo interinstitucional que, gracias a la tecnología de punta, privilegia la generación de inteligencia basada en la cooperación e intercambio de información”.

Durante su participación, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, subrayó que con este convenio de colaboración se logrará desarrollar una serie de acciones de manera inmediata. 

Anexos técnicos

Primero, la generación de anexos técnicos en cada una de las ramas mencionadas; y segundo, se integrarán grupos de trabajo para ejecutar los compromisos y llevar asuntos conjuntos a partir de enlaces institucionales.

La UIF otorgará productos de inteligencia que tengan información derivada de los reportes y avisos respecto de datos y operaciones, y se generarán vistas a la Secretaría de Gobernación en caso de identificar conductas que pudieran implicar algún tipo de responsabilidad de su competencia.

Con ello –dijo- se pretende apoyar las funciones del Instituto Nacional de Migración y de otras áreas de la dependencia, así como colaborar en acciones como el combate a la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes. 

Además, “a partir de la instrucción del presidente López Obrador, hay que entregarle información al INM respecto a la información que entregue la Intendencia de Verificación Especial de Guatemala en el campo particular del tráfico de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala hacia nuestro país”, recalcó.

Delitos financieros

Al señalar que la mayor cantidad de los delitos tienen un componente financiero, Santiago Nieto Castillo insistió que es importante proporcionar la información financiera de los avisos y reportes para poder integrar grupos de trabajo que ataquen a grupos delictivos y protejan finalmente los derechos de mujeres, niñas, niños, y en general de la población del país.

Respecto a juegos y sorteos –añadió– el intercambio de información ayudará a combatir prácticas en donde hay lavado de dinero a partir de casinos, particularmente con gente vinculada familiarmente a grupos criminales de delincuencia organizada y segundo, cumplir con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Transformación en el país

En tanto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, confió en que este acuerdo de intercambio de información fortalecerá las actividades del proceso de transformación en el país. Y recalcó que al salvaguardar la protección de los datos personales se protegen los derechos humanos sin distinción.

El subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rabindranath Salazar Solorio, sostuvo que esta firma tendrá como valor agregado el fortalecimiento del desarrollo democrático y propiciará la participación social en los temas de la vida pública de México.

“Por su trascendencia, me atrevo a señalar que seguramente muy pronto, esta acertada estrategia interinstitucional se habrá de replicar con otras áreas neurálgicas, no tan solo del gobierno, sino de la sociedad civil organizada, incidiendo positivamente a favor de las y los mexicanos”.

Inteligencia Financiera

El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, reiteró su disposición para colaborar con la Unidad de Inteligencia Financiera, y resaltó que de 2019 a la fecha se han separado del servicio público a mil 611 personas como un ejercicio permanente de depuración, de transparencia y de combate a la corrupción.

El titular del Registro Nacional de Población, Jorge Wheatley Fernández, reiteró el compromiso de fortalecer el Servicio Nacional de Identificación Nacional Personal lo que permitirá coadyuvar con las atribuciones y obligaciones de la UIF para que consulte y valide la Clave Única de Registro de Población (CURP), así como realizar confrontación de información para verificar que los datos de sus bases relativos a personas físicas sean correctos y estén actualizados.

En su intervención, la directora general de Juegos y Sorteos, Alma Itzel de Lira Castillo, indicó que este convenio favorecerá al ejercicio y desarrollo de las atribuciones de la Dirección General de Juegos y Sorteos, específicamente a las asociadas en materia de prevención y combate del juego ilegal, que pudieran: vulnerar lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su reglamento; y resultar sensibles para el desarrollo en el marco de una sana competencia y piso parejo para todos.

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