La iniciativa académica virtual busca fortalecer la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo en la industria de loterías y apuestas en Argentina.
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en colaboración con la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) —entidad miembro regular de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE)—, ha presentado la nueva Diplomatura Universitaria en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo aplicada a Juegos de Azar. Esta propuesta académica nace con el objetivo de elevar el nivel de capacitación técnica de los profesionales dedicados a la regulación, supervisión, control y operación de la industria.
El programa académico ofrece un abordaje integral del sistema preventivo de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT), conjugando estándares internacionales, el marco legal vigente, la administración de riesgos y la aplicación de metodologías prácticas en el sector. Su plan de estudios se estructura en doce ejes temáticos entre los que figuran las evaluaciones mutuas internacionales, la regulación de loterías y juego en línea, los procedimientos de debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC), el combate al juego ilegal, el monitoreo transaccional y la elaboración de informes de operaciones sospechosas, además de la autoevaluación de riesgos y auditoría interna.
La formación está orientada a funcionarios de organismos de control, oficiales de cumplimiento, equipos técnicos de sujetos obligados y personal de instituciones públicas enfocadas en la lucha contra los delitos financieros. El equipo docente estará integrado por académicos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, especialistas de ALEA y expertos con trayectoria en regulación y compliance a nivel local e internacional.
La cursada se impartirá de forma virtual a través del campus de la Universidad de Buenos Aires los miércoles de 18:00 a 21:00 horas (GMT-3), abarcando del 26 de agosto al 9 de diciembre de 2026. Los aspirantes deberán contar con título secundario, de pregrado o universitario y realizar una preinscripción inicial mediante la web de ALEA para su posterior derivación a la UBA. El precio de la matrícula se ha fijado en 780.000 pesos argentinos en pago único o en seis cuotas que suman un total de 930.000 pesos, siendo la propia universidad la encargada del cobro y gestión del programa.