La Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (Cibelae) llevará a cabo un nuevo webinar el próximo 6 de octubre, cumpliendo con el mandato de impulsar la cooperación de las loterías de la región para construir un ámbito de intercambio de conocimientos y experiencias.
En esta ocasión, la temática será “Juegos de Azar y Estándares Internacionales de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”.
Entre los distintos temas prioritarios para el sector de los juegos de azar se encuentra su adecuación a los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
La transparencia de la actividad resulta esencial para ganar y mantener la confianza de todas las partes interesadas, ya sean las autoridades nacionales e internacionales en la materia, las entidades financieras y demás proveedores con los que interactuamos y, en especial, el público en general.
Políticas de prevención
El evento online contará con expositores expertos, que aportarán sus distintas visiones y experiencias en la implementación y desarrollo de políticas de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Entre ellos, estarán:
- Heliodoro Giner López, socio director de Giner & Asociados; consultor y asesor estratégico de ESJUEGO, iniciativa para el cumplimiento normativo de diversos operadores de juego on line y apuestas deportivas; participó como miembro del grupo de trabajo de la Comisión Europea que desarrolló la Cuarta Directiva en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
- José Antonio Monreal Hurtado, socio de Montreal & Partners; y consultor en más de 135 misiones en 42 países para IMF, BID-IADB, WB, FATF, GAFISUD (GAFILAT) y Unión Europea.
- Pablo Rouvier, asesor legal en la Unidad Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LotBA) y asesor en la Comisión Técnica de Prevención de Lavado de Activos de Cibelae.
La presentación del evento estará a cargo de Rodrigo Cigliutti, director ejecutivo de Cibelae. La sesión será moderada por Carolina Galtieri, coordinadora de la Comisión Técnica de Prevención de Lavado de Activos de Cibelae y titular de la Unidad Prevencion Lavado de activos y Financiación del Terrorismo de la Loteria de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA). El webinar se transmitirá por el canal de YouTube de Cibelae.
