La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) de España ha celebrado su primera Jornada sectorial sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo con operadores de juego online.
El encuentro reunió a representantes de operadores de juego online autorizados y organismos reguladores y supervisores para abordar los desafíos actuales en la prevención del blanqueo de capitales, relacionados con el ámbito del cumplimiento normativo y con los principales riesgos de la actividad.
Diálogo abierto
El director general de Juego, Mikel Arana, moderó las ponencias, en las que expertos del Sepblac, como Unidad de Inteligencia Financiera y Autoridad Supervisora de prevención del blanqueo de capitales y el Tesoro Público han analizado las últimas novedades regulatorias y sanciones a nivel europeo e internacional, han expuesto los principales hallazgos en inspecciones a operadores y han hablado sobre el papel de la inteligencia financiera para la prevención y detección de operativas de riesgo, entre otros temas.
A continuación, tuvo lugar una mesa redonda de expertos como Alberto Navarro, subdirector adjunto de inspección de la DGOJ, y representantes del Sepblac y el Tesoro Público, donde se han resuelto las cuestiones y dudas planteadas por los operadores de juego online.
El principal objetivo de esta jornada es la creación de un espacio continuo y abierto de diálogo e intercambio de conocimiento, y de retos y mejoras entre el sector público y los operadores de juego online autorizados.
Esta línea de actuación persigue impulsar la colaboración público-privada, en aras a contribuir a la mejora de la prevención del blanqueo de capitales en España desde una perspectiva común y de cooperación efectiva, creando este punto de encuentro. Se espera que esta jornada se repita en sucesivas ocasiones.
Prevención y seguridad
Con esta iniciativa, la dirección general de Ordenación del Juego, como organismo responsable de la regulación, autorización, supervisión, coordinación, control y, en su caso, sanción, del juego en España, reafirma su compromiso con la integridad y transparencia del sector, promoviendo medidas que refuercen la seguridad y la legalidad en las actividades de juego online, apostando por una estrategia basada en la cooperación efectiva.