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LaftAmérica vuelve como evento clave contra el lavado de activos

6 octubre 2022 10:45 am GMT
foto recurso dinero

LaftAmérica es ya uno de los eventos más importantes en el marco del lavado de activos en Latinoamérica. Las jornadas serán los días 2 y 3 de noviembre y están organizadas por el gremio colombiano Asojuegos. 

En la primera jornada, el 2 de noviembre, el Congreso arrancará con la intervención del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el presidente de Asojuegos, Juan Carlos Restrepo. Posteriormente, el primer panel tratará sobre el lavado de activos a nivel internacional y será protagonizado por el presidente de Cojjuegos, César Augusto Valencia; la responsable de Lavado de Activos de la Dirección de Impuestos, Lilian Báez, y la superintendente de sujetos no financieros, Dayra Carrizo.

Además, se hablará de programas de Cumplimiento en distintas empresas; se hablará sobre la Ley de Transparencia y lucha contra el lavado por parte del director general de la UIAF. Se hablará sobre Compliance y recomendaciones para el sector financiero.

Un asunto clave de este congreso será cómo prevenir los delitos económicos en la era digital y los desafíos de la innovación en los negocios. También se hablará de crypto y blockchain, así como el riesgo de las monedas virtuales en Colombia. 

La siguiente jornada tratará sobre la financiación de las armas de destrucción masiva y cómo afecta a los distintos sectores de la economía. Además, se tratará el programa Sandbox del supervisor y cómo ayuda a la innovación; la creación de ecosistemas integrales antilavado; toma de decisiones que afectan a la matriz de riesgo Laft o las distintas jurisdicciones.

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