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Asojuegos y FIBA dictarán una capacitación sobre lavado de activos

29 marzo 2019 12:40 pm GMT

La Asociación Colombiana de Operadores de Juego (Asojuegos) y la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida (FIBA, por sus siglas en inglés) anunciaron una alianza estratégica para la capacitación del sector de juegos de azar en materia de lavado de activos. 

Las asociaciones trabajarán en conjunto para garantizar un cumplimiento estricto frente a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Asojuegos señaló que Colombia está a la vanguardia de la lucha en contra el lavado de dinero en América Latina. Y añadió que el objetivo es brindar capacitaciones antilavado de dinero a sus asociados del sector de juegos y aliados estratégicos del sector real, que abarca las actividades agropecuarias, industriales y de servicios.  

Según la recomendación 28 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que señala la necesidad de establecer medidas de regulación y supervisión a actividades y profesiones no financieras designadas, FIBA, en asociación con la Universidad Internacional de la Florida (FIU) diseña la certificación AMLCA Casinos y la certificación AMLCA sector real, que suplen el entendimiento del riesgo LA/FT, su prevención, y certifican previo cumplimiento de los requisitos exigidos.

La capacitación para obtener una de estas credenciales se ofrecerá en colaboración con Asojuegos y consiste en una sesión presencial de dos días, seguida de un período de 90 días en el que el participante debe completar el examen final en línea aplicado a través de FIU Online. La primera certificación se realizará los próximos 1 y 2 de abril, en el hotel Capital de Bogotá.

“La implementación de sistemas y controles para reducir el riesgo de lavado de dinero es clave para el desarrollo del sector real de la economía de Colombia”, remarcó David Schwartz, presidente y CEO de FIBA. “Felicito el innovador enfoque de Asojuegos para abordar este problema. Sólo un compromiso firme con la transparencia y el cumplimiento, combinado con las inversiones en tecnología y capacitación, cerrará esta brecha de vulnerabilidad”, agregó.

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