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Perú publicará el primer informe de riesgos de lavado de activos en el juego

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Perú, Sergio Espinosa, ha anunciado la próxima publicación del primer informe de riesgos de lavado [...]

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La OEA reconoce los juegos de azar colombianos contra el lavado de activos

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha destacado la importancia de capacitar a los Oficiales de Cumplimiento y agradeció el esfuerzo de Colombia contra el [...]

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La Corte Suprema ratifica sanciones de la UAF contra Casino de Juegos de Iquique

La Corte Suprema de Chile confirmó seis sanciones aplicadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) al Casino de Juegos de Iquique por no informar [...]

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Destacan la labor de la industria en la lucha antilavado

El Superintendente Financiero de Colombia, Jorge Castaño, reconoció el trabajo del sector de juegos de suerte y azar durante el 19° Congreso Panamericano de Riesgo [...]

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Asojuegos y FIBA dictarán una capacitación sobre lavado de activos

La Asociación Colombiana de Operadores de Juego (Asojuegos) y la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida (FIBA, por sus siglas en inglés) anunciaron una [...]

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Asojuegos ofrece formación para prevenir el lavado de activos

La asociación colombiana de empresarios de juegos de azar, Asojuegos, ha realizado una formación para capacitar a los oficiales de Cumplimiento en la lucha contra [...]

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