El sector del juego ha sido catalogado uno de los sectores menos vulnerables a los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo, según los resultados de la Evaluación Nacional del Riesgo 2019 de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). La UIAF calificó al sector del juego como de ‘riesgo bajo’.
Esta evaluación se hace cada tres años a todos los sectores de la economía y se desarrolla de acuerdo con estándares [...]
